Ideas y criterio jurídico de Foster & Roiz

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El Enfoque Basado en Riesgos no es lo mismo que clasificar a un cliente, y la reforma ya no permite confundirlos

Por qué la autoevaluación EBR de la empresa y la clasificación de riesgo de cada cliente son obligaciones distintas bajo la LFPIORPI, y qué enseña el caso HSBC 2012 sobre diseñarlas mal.