Abogados en PLD, compliance y litigio · Ciudad de México
Prevención jurídica que protege a tu empresa y a quienes la dirigen.
Asesoría preventiva y estratégica en prevención de lavado de dinero (PLD), compliance corporativo y litigio, para el sector inmobiliario y la pequeña y mediana empresa.
Anticiparse es una disciplina. La practicamos con método, en tres frentes.
Lámina 02 Líneas de servicio
PLD y Actividades Vulnerables
Implementación y acompañamiento conforme a la LFPIORPI: diagnóstico de exposición, programa de cumplimiento, manuales internos, expedientes de identificación de clientes y regularización ante autoridades.
→ 02Compliance Corporativo
Programas de cumplimiento para prevenir la responsabilidad penal de la empresa y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Enfoque preventivo, no reactivo.
→ 03Litigio Estratégico
Litigio penal, civil, laboral y administrativo, y amparo, con enfoque selectivo hacia empresas y personas en asuntos de interés relevante.
→Lámina 03 Sector inmobiliario · PLD
Fracciones V y V bis
Muchas desarrolladoras, comercializadoras e inmobiliarias descubren sus obligaciones PLD cuando ya hay una visita o un requerimiento. Un primer filtro te dice si conviene revisarlo a tiempo.
¿Tu empresa tiene obligaciones ante la autoridad?
Elige la actividad que más se parece a la tuya.
Orientación general, no constituye asesoría legal.
Reglas de Carácter General de agosto 2026: qué cambia para inmobiliarias.
Análisis de lo que cambia para desarrolladoras, comercializadoras e inmobiliarias sujetas a las fracciones V y V bis del artículo 17 de la LFPIORPI.
Programas de cumplimiento que se anticipan al problema.
Diseñamos e implementamos programas de cumplimiento corporativo para prevenir la responsabilidad penal de la empresa y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
Solicita una videollamada →01Responsabilidad penal de la empresa
02Cumplimiento laboral
03Acompañamiento continuo
Un despacho especializado, con criterio propio.
Cómo trabajamos
Diagnóstico
Diagnóstico de exposición y nivel de riesgo de tu operación.
Implementación
Diseño e implementación del programa, manuales internos y expedientes de identificación de clientes.
Acompañamiento
Acompañamiento continuo, actualización normativa y regularización ante autoridades.
Análisis y criterio jurídico.
Hablemos de las necesidades de tu empresa.
Una videollamada inicial para entender tu operación y orientarte con claridad. Tu información se trata conforme a nuestro aviso de privacidad.
o escríbenos a hello@fosterroiz.com.mx