Alcance Qué hacemos
Acompañamos a las empresas del sector inmobiliario y a otras entidades sujetas a la ley en cada etapa, desde el diagnóstico hasta el cumplimiento vigente.
Nos enfocamos en las actividades vulnerables previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con énfasis en las fracciones V y V bis del artículo 17 —sector inmobiliario y desarrollo o comercialización de inmuebles— e incorporamos los requisitos derivados de las reformas al Reglamento de la Ley.
- 01Diagnóstico de exposición y nivel de riesgo
- 02Diseño e implementación de programas de cumplimiento PLD
- 03Elaboración de manuales internos de prevención
- 04Integración de expedientes de identificación de clientes (KYC)
- 05Regularización ante autoridades
- 06Acompañamiento continuo y actualización normativa
Punto de entrada
Antes de construir un programa, mide dónde está parada tu empresa.
Revisamos dos o tres expedientes representativos de tu empresa y diagnosticamos tu nivel de riesgo y de cumplimiento frente a la LFPIORPI.
Primer paso
Análisis de Exposición
El alcance se define en una videollamada con el despacho.
Solicitar el análisis →
Preguntas Frecuentes
Lo que suelen preguntarnos.
¿Qué empresas del sector inmobiliario están obligadas a cumplir con la LFPIORPI?
Las que realizan las actividades previstas en las fracciones V y V bis del artículo 17 de la LFPIORPI —desarrollo o comercialización de inmuebles y actividades vinculadas al sector inmobiliario—, cuando su operación encuadra en los supuestos que marca la ley y su Reglamento.
¿Qué pasa si mi inmobiliaria no cumple con sus obligaciones de PLD?
Existe el riesgo de sanciones administrativas por parte de las autoridades competentes, además de la exposición reputacional y operativa de no contar con expedientes de identificación de clientes (KYC) y programas de cumplimiento vigentes.
¿En qué consiste el Análisis de Exposición que ofrece el despacho?
Revisamos dos o tres expedientes representativos de tu empresa y diagnosticamos tu nivel de riesgo y de cumplimiento frente a la LFPIORPI, como punto de entrada antes de diseñar un programa completo.
¿Qué incluye el acompañamiento de Foster & Roiz en materia de PLD?
Diagnóstico de exposición, diseño e implementación de programas de cumplimiento, elaboración de manuales internos, integración de expedientes de identificación de clientes (KYC), regularización ante autoridades, y acompañamiento continuo para mantener el cumplimiento vigente.